29 aprile 2011, Sala Conferenze Credito Emiliano
Evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia con 4 crediti formativi in deontologia
Prof. Avv. Liborio Cataliotti
Professore a Contratto Università di Parma
Profili penali dei reati di riciclaggio.
Avv. Antonio Rosa
Foro di Verona, Presidente della Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati
Rete di controllo, professionisti arruolati per il monitoraggio dei dati.
Gli obblighi di identificazione, adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione dopo la III° direttiva, profili applicativi.
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Dott. Fabio Di Vizio
Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Forlì
Moderna responsabilità sociale del professionista nella disciplina della trasparenza finanziaria.
Dai bilanci alla normativa antiriciclaggio. Adempimenti professionali e partecipazione al sistema dei controlli.
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