Antiriciclaggio ed obblighi per gli avvocati

29/04/2011 | Eventi

29 aprile 2011, Sala Conferenze Credito Emiliano

Evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia con 4 crediti formativi in deontologia

Prof. Avv. Liborio Cataliotti

Professore a Contratto Università di Parma

Profili penali dei reati di riciclaggio.

Avv. Antonio Rosa

Foro di Verona, Presidente della Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati

Rete di controllo, professionisti arruolati per il monitoraggio dei dati.

Gli obblighi di identificazione, adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione dopo la III° direttiva, profili applicativi.
Scarica le slide e la relazione

Dott. Fabio Di Vizio

Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Forlì

Moderna responsabilità sociale del professionista nella disciplina della trasparenza finanziaria.

Dai bilanci alla normativa antiriciclaggio. Adempimenti professionali e partecipazione al sistema dei controlli.
Scarica la relazione.

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